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Jta. gral. ordi de accionistas

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº21 En Santiago de Chile, a 30 de Abril de 2010, siendo las 10:36 horas, en el Salón Auditorio Sofofa, ubicado en Avenida Andrés Bello Nº2.777, piso 2º, Comuna de Las Condes, se efectuó la Junta General Ordinaria de Accionistas de ANTARCHILE S.A., a que se había citado por acuerdo del Presidió la reunión el titular don Roberto Angelini Rossi, actuando como Secretario el Gerente General de la sociedad don Jorge Andueza Fouque. Asistió también e integró la mesa el Asesor Legal y Secretario del Directorio de la sociedad don José Tomás Guzmán Rencoret. El Presidente expresó que se dejaría constancia en el acta del cumplimiento de las formalidades de convocatoria a la presente Junta, según el siguiente Por carta circular de fecha 14 de Abril del presente año, se comunicó a los señores accionistas el día, hora, lugar y objeto de esta Junta. Por carta de la misma fecha anterior, se comunicaron también los mismos antecedentes a la Superintendencia de Valores y Seguros y a Los avisos de citación a esta Junta fueron publicados los días 14, 21 y 28 del presente mes, en los diarios “El Mercurio” y “La Tercera”, Los Estados Financieros de la sociedad por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2009, fueron publicados en el periódico “Diario Financiero”, de Santiago, edición del día 16 de Abril del presente año. El Presidente informó, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley Nº18.046 y en el Oficio Circular Nº444, de 19.03.2008, de la Superintendencia de Valores y Seguros, que el Balance y Memoria Anual por el ejercicio 2008 están a disposición de los accionistas en el sitio web de la Sociedad, . Además, en el Departamento de Acciones de la Sociedad, atendido por SerCor S.A., de Avenida El Golf Nº140, Las Condes, Santiago, se dispone de un número suficiente de ejemplares impresos del Balance y Memoria Anual mencionados, para la consulta de aquellos accionistas que así lo requieran. Por último, para facilidad de los accionistas, se ha dispuesto que en el día de hoy, en el local donde se celebra la Junta, se tenga un número de ejemplares de la Memoria para la consulta de los accionistas que lo deseen. Se dejó constancia que, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a participar en esta Junta los accionistas inscritos en el Registro respectivo al día 24 de Abril del presente REPRESENTACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y El Presidente solicitó que si entre los presentes se encontraba algún representante de la Superintendencia de Valores y Seguros, lo hiciera presente a la mesa, a fin de consignar su asistencia en el acta de la Junta. Se deja constancia de que no asistieron a la Junta representantes de la El señor Presidente señaló que, de acuerdo al Registro respectivo, concurrían a esta Junta los siguientes señores accionistas: Don Jorge Andueza Fouque, por sí, por 1.271 acciones, y en representación de 109.994 acciones, total 111.265 acciones; Don Roberto Angelini Rossi, por sí, por 964.182 acciones, y en representación de 7.351.507 acciones, total 8.315.689 acciones; Don Guillermo Collarte Soto, por sí, por 767 acciones; Don Jorge Desormeaux Jiménez, en representación de 7.610.739 Don Mario Fuenzalida Fernández, en representación de 2.872.363 Don Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel, por sí, por 3.639 acciones, y en representación de 61.209 acciones, total 64.848 acciones; Don Arnaldo Gorziglia Balbi, en representación de 143.804 acciones; Don José Tomás Guzmán Dumas, por sí, por 380.408 acciones, y en representación de 359.887.071 acciones, total 360.267.479 acciones; Doña Isabel Guzmán López, en representación de 60 acciones; Don José Tomás Guzmán Rencoret, por sí, por 92.180 acciones; Don Andrés Lyon Lyon, por sí, por 234.944 acciones, y en representación de 19.538.870 acciones, total 19.773.814 acciones; Don Héctor Raúl Mejías Pérez, en representación de 1.138.091 Doña María Teresa Michelis Echavarría, por sí, por 2.166 acciones; Don Eduardo Navarro Beltrán, en representación de 379 acciones; Don Bruno Pesce Alloisio, en representación de 94.776 acciones; Doña Carolina Ramírez Muñoz, en representación de 583.174 Don Yunes Sales Jadur, por sí, por 3.322 acciones; Don Marco Antonio Salin Vizcarra, en representación de 2.259.881 Don Jorge Esteban Soto Marfull, en representación de 333.152 Don Manuel Antonio Tocornal Astoreca, por sí, por 10.333 acciones, y en representación de 5.114.097 acciones, total 5.124.430 acciones; Doña Patricia Lorena Yotsumoto Pérez, en representación de 278.127 El señor Presidente señaló que, además, habían llegado a las oficinas del Departamento de Acciones de la sociedad poderes en que se omite el nombre del mandatario por un total de 36.624 acciones. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de Sociedades Anónimas, dichos poderes deberán considerarse sólo para el quórum de asistencia a la Junta. En consecuencia, concurrieron a la Junta 409.107.130 acciones de las 456.376.483 acciones que tiene emitidas la sociedad a esta fecha. Por consiguiente, el total de acciones asistentes constituyó aproximadamente el 89% de las acciones emitidas por la sociedad a esta fecha, reuniéndose por lo tanto el quórum establecido en los estatutos sociales. Como anexo a la presente acta, que formará parte integrante de ésta, se incluye una nómina de asistencia detallada, que contiene los nombres de cada uno de los asistentes a la Junta, las acciones por las cuales asistió personalmente o representadas, y los nombres de los representados. Por aclamación y unanimidad, fueron aprobados los poderes con que actúan Habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y reuniéndose un quórum superior al establecido en los estatutos sociales, el Presidente dio por instalada la Junta y declaró iniciada la reunión. NOMBRAMIENTO DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA Expresó el señor Presidente que, conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a la Junta designar cinco accionistas presentes, a fin de que tres cualquiera de ellos procedan a firmar el acta de esta asamblea, en representación de todos los asistentes. Se propuso para ello a los señores Mario Fuenzalida Fernández, Manuel Antonio Tocornal Astoreca, Andrés Lyon Lyon, Eduardo Navarro Beltrán y No habiendo oposición, quedaron designadas las personas propuestas, por ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ANTERIOR Se dejó constancia que el Acta de la Junta General Ordinaria celebrada el 29 de Abril de 2009, se encuentra aprobada y firmada por los accionistas designados por dicha asamblea al efecto. MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES EN EL AÑO 2009 A continuación, el Presidente se refirió a la marcha de los negocios de la sociedad durante 2009, en los siguientes términos: “A nombre del Directorio de AntarChile, entrego a las señoras y los señores accionistas, una síntesis con los hechos más destacados para los negocios de nuestra Compañía durante el ejercicio 2009. Como debemos recordar, el año 2009 comenzó marcado por la crisis económica y financiera internacional, que provocó la contracción de la demanda y la disminución de precios en las materias primas. Pero este panorama fue variando, luego de la aplicación de medidas reactivadoras de los distintos países en el mundo. Es así como en los últimos meses de 2009 se comenzaron a observar indicios de mayor actividad económica. No obstante esta positiva tendencia de los mercados a fines de año, la crisis igual impactó el crecimiento anual del Producto Nacional. En Chile fue de Esta situación se reflejó en el resultado de AntarChile, que obtuvo una utilidad consolidada, excluida la participación minoritaria, de US$ 318 millones, monto que representó una baja de 20% respecto al año 2008. Este descenso se explicó principalmente por el resultado de nuestras empresas Las compañías del sector forestal en los primeros meses de 2009 fueron impactadas por la crisis de sus mercados y en la mayoría de sus negocios enfrentaron caídas en los precios y ventas. Aunque en los últimos meses este escenario comenzó a revertirse, ello no compensó la recesión de los Por su parte, las ventas físicas de combustibles líquidos bajaron por la menor demanda de petróleo de las generadoras eléctricas, que contaron con mayor disponibilidad de gas natural para sus operaciones. Sin duda que el ejercicio 2009 fue difícil y complejo. La existencia de estos ciclos económicos representa nuevos desafíos para todos los equipos humanos de nuestra Compañía y de sus filiales y coligadas. Por eso, se doblegaron los esfuerzos y responsabilidades para continuar trabajando en la constante tarea de desarrollar las empresas, de innovar y emprender nuevos Así continuamos el camino trazado a partir de las orientaciones estratégicas y la visión de largo plazo definidas para los negocios en que participamos. Durante todo 2009, en el convencimiento que la crisis se superaría paulatinamente, se siguieron concretando inversiones para agregar valor económico a la Compañía, ampliar y fortalecer nuestra presencia industrial y comercial en los mercados externos y mantener la sólida y sostenida expansión de nuestras empresas relacionadas. AntarChile continuó desarrollando sus inversiones y nuevos proyectos principalmente por medio de sus filiales y coligadas en los sectores forestal, energía, combustibles, pesca y minería. Los flujos de actividades de inversión sumaron US$ 932 millones en 2009. Entre las inversiones más destacadas de nuestras subsidiarias en 2009, Arauco adquirió junto a la empresa sueco - finlandesa Stora Enso, los activos forestales del grupo español Ence en Uruguay y concretó la compra de Tafisa Brasil, compañía que produce paneles aglomerados y MDF. Metrogas inició la operación del primer terminal de regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) del Hemisferio Sur, un proyecto que ejecutó junto a Compañía de Petróleos de Chile Copec comenzó a construir dos nuevos estanques para combustibles en Mejillones y la nueva planta de Pureo para almacenar combustibles, que reemplazará a la de Puerto Montt. Además, inició el proyecto Renova, para potenciar el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente y reducir los consumos de energía en sus estaciones Minera Isla Riesco ejerció las opciones de compra de los yacimientos de carbón Río Eduardo y Mina Elena, licitados por Corfo, y adquirió los derechos sobre Estancia Invierno para explotar yacimientos de carbón. Corpesca y SouthPacific Korp (SPK) participaron en la creación de la sociedad Golden Omega S.A. para producir concentrados de Omega 3 a partir de aceite de Empresa Eléctrica Guacolda integró al Sistema Interconectado Central (SIC) la Unidad Generadora 3 y este año 2010 tiene programada integrar la Unidad AntarChile y sus subsidiarias tienen el compromiso por ser líderes en la preservación del medio ambiente, lo cual se reflejada en el manejo sustentable de las empresas y en la incorporación de las tecnologías Por ejemplo, Arauco cuenta con certificaciones internacionales y opera bajo Acuerdos de Producción Limpia y además está agregando la certificación forestal con el estándar internacional Forest Stewardship Council (FSC). También finalizó con gran éxito su proyecto de Medición de la Huella de Carbono, para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero, en términos de CO2 equivalente, que generan sus actividades productivas. AntarChile y sus subsidiarias continuaron realizando acciones que trascienden sus operaciones y negocios, para colaborar y participar en programas de desarrollo de social y cultural que benefician a las comunidades más postergadas y con escasas oportunidades de nuestro país, especialmente en educación, innovación e investigación tecnológica, En el ejercicio 2009, Arauco suscribió, con el gobierno regional del Bío Bío y la Asociación Provincial de Municipios “Arauco 7”, un auspicioso Convenio de Cooperación Público Privada para potenciar el desarrollo económico-social Por nuestra convicción de que la educación es la forma más efectiva para lograr un desarrollo integral de las personas y la sociedad, la Fundación Educacional Arauco continuó ejecutando sus planes para perfeccionar y capacitar a profesores, y aplicar metodologías de vanguardia para la formación de los niños. Hasta 2009 se ha apoyado la formación de 81 mil alumnos. Fundación Belén Educa, con la cual nuestras principales subsidiarias tienen un importante compromiso, brinda educación de calidad a más de 10 mil niños de familias de escasos recursos y pocas oportunidades, en los ocho colegios que dirige en la Región Metropolitana. Compañía de Petróleos de Chile Copec participa en Elemental, una organización enfocada a diseñar soluciones para viviendas sociales que den mejor calidad de vida a sus habitantes. Durante 2009 recibió el Premio Avonni por Innovación Social y Trayectoria Innovadora; dado su aporte a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable. Además, inauguró dos grandes proyectos urbanos, que suman 245 viviendas, en Antofagasta y Valparaíso. La Fundación Copec-Universidad Católica continuó apoyando técnica, comercial y financieramente a casi 50 proyectos de investigación ganadores en los 7 “Concursos Nacionales de Proyectos de Desarrollo de Recursos Naturales”. Ellos son un conjunto de innovaciones e investigaciones científicas aplicadas, que buscan transformarse en nuevas empresas. Este breve resumen de las actividades de AntarChile y sus empresas relacionadas durante 2009, muestra cómo sigue avanzando la estrategia de desarrollo impulsada por el Directorio. Esa es la senda que nos hemos trazado, y por medio de ella seguiremos abordando nuevos negocios y proyectos, y enfrentando las dificultades que depara el futuro, con el mismo esfuerzo y dedicación que hemos puesto hasta el día de hoy. Es lo que hemos hecho tras los graves daños del terremoto y tsunami del 27 de febrero pasado. A todo Chile le ha costado sobreponerse a esta tragedia, especialmente a las zonas más afectadas, como Arauco, Constitución, Coronel y Talcahuano, donde nuestras empresas subsidiarias forestales y pesqueras tienen grandes centros industriales. Desde el mismo momento que ocurrieron estos acontecimientos se trabajó intensamente, evaluando y enfrentando las consecuencias humanas y Enfrentamos en forma inmediata un desafío muy grande. Nuestras empresas, sus equipos humanos, trabajadores, ejecutivos y directores están totalmente comprometidos para ayudar y sacar adelante a sus trabajadores, a sus familias y a las comunidades en las que participan. El propósito es poner de pie, lo más pronto posible a las industrias para que aporten a la reconstrucción y al desarrollo económico y social del país. Han pasado 60 días desde que ocurrieron estos dramáticos hechos. Pero hoy, con satisfacción, puedo informarles que nuestras actividades están volviendo a la normalidad. En el sector forestal el 70% de la capacidad de producción de celulosa se ha recuperado y en aserraderos y paneles el 100%. En la industria pesquera de Coronel, ya están operando las plantas elaboradoras de harina y aceite y la de congelados, sólo está pendiente de recuperar su actividad la planta conservera. Agradezco en nombre del Directorio, la dedicación y compromisos de los trabajadores y ejecutivos de AntarChile y de nuestras empresas subsidiarias, y también la confianza entregada por los señores accionistas. Por nuestra parte, continuaremos poniendo todo el esfuerzo necesario para seguir adelante, con una visión de largo plazo, con la misma solidez y fortaleciendo nuestro compromiso con Chile. A continuación, el Presidente señaló que el Gerente General don Jorge Andueza Fouque pasaría a referirse a algunos temas materia de esta Junta. ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Señaló el Gerente General que correspondía a la presente Junta conocer el Balance General de la sociedad al 31.12.2009, que incluye los Estados Consolidados de Situación Financiera de AntarChile S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2009 y 2008, Estado Consolidado de Situación Financiera de apertura al 1º de enero de 2008 y los correspondientes Estados Financieros de Cambios en el Patrimonio, Estados Consolidados de Resultados Integrales, y de Flujos de Efectivo, por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008, y la Memoria Anual presentada por el Directorio, documentos éstos que se encontraban en poder de los señores accionistas. Hizo presente que éstos estados financieros son los primeros que la sociedad presenta preparados de acuerdo con las normas denominadas “IFRS”, o Normas Internacionales sobre Información Financiera. POLÍTICA SOBRE DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD LÍQUIDA DISTRIBUIBLE Y AJUSTES DE PRIMERA APLICACIÓN Señaló el Gerente General que antes de entrar a tratar los estados financieros de la compañía al 31 de Diciembre de 2009, conforme lo establece la Circular Nº 1.945 de 29 de Septiembre de 2009 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informaba a la Junta lo siguiente: Según lo autoriza la Circular Nº 1.945, recién nombrada, en Sesión de Directorio de AntarChile S.A. de fecha 9 de Noviembre de 2009, se acordó establecer la siguiente política general sobre determinación de la utilidad La utilidad líquida a ser distribuida para los efectos del pago de dividendos, se determinará en base a la utilidad efectivamente realizada, depurándola de aquellas variaciones relevantes del valor de los activos y pasivos que no estén realizadas, las cuales deberán ser reintegradas al cálculo de la utilidad líquida del ejercicio en que tales variaciones se realicen. Como consecuencia de lo anterior, se acordó que para los efectos de la determinación de la utilidad líquida distribuible de la Compañía, esto es, la utilidad líquida a considerar para el cálculo del dividendo mínimo obligatorio y adicional, en lo que se refiere al ejercicio 2009, se excluirán de los resultados del ejercicio los siguientes resultados no realizados: Los relacionados con el registro a valor razonable de los activos forestales regulados en la NIC 41, reintegrándolos a la utilidad líquida en el momento de su realización. Para estos efectos, se entenderá por realizada la porción de dichos incrementos de valor razonable correspondientes a los activos vendidos o dispuestos por algún otro medio. Los generados en la adquisición de entidades. Estos resultados se reintegrarán a la utilidad líquida en el momento de su realización. Para estos efectos, se entenderán por realizados los resultados en la medida en que las entidades adquiridas generen utilidades con posterioridad a su adquisición, o cuando dichas entidades sean enajenadas. Los efectos de impuestos diferidos asociados a los conceptos mencionados en los punto 1) y 2) seguirán la misma suerte de la partida que A continuación, el Gerente General detalló los ajustes efectuados para la determinación de la Utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado al 31 Utilidad por la incorporación del negocio A repartir (40% de la utilidad líquida) Respecto de los ajustes de primera aplicación reconocidos en el resultado acumulado de la compañía, y registrados en la cuenta “Resultados Retenidos” del Patrimonio, cuyo monto asciende a MUS$594.367, informó el Gerente General a la Junta que se acordó por el Directorio de la sociedad, en sesión de 9 de Abril de 2010, que éstos sean controlados en forma separada del resto de los resultados retenidos, manteniéndose su saldo en dicha cuenta. No obstante lo anterior, se llevará un registro especial con los resultados que se vayan realizando, pudiendo los saldos ser capitalizados o absorbidos con el capital pagado, según corresponda. Se deja constancia que del monto de los ajustes de primera aplicación antes mencionado, se encuentra realizada la cantidad de MUS$ 147.022 y no realizada la cantidad Estas últimas cifras corresponden a criterios que aún están siendo consensuados con las distintas filiales y con los auditores externos, en consulta con las autoridades fiscalizadoras. Señaló el Gerente General que el Estado de Resultados arroja una utilidad de US$318.225.125,63, que el Directorio propone distribuir en la siguiente Señaló a continuación el Gerente General que correspondía acordar el pago del dividendo Definitivo Mínimo Obligatorio Nº27, de US$0,2242 por acción. Este dividendo constituye renta para los señores accionistas. La sociedad determinará y comunicará oportunamente los créditos que por el dividendo referido corresponda a los accionistas contribuyentes de Impuesto Global Se propuso por el Gerente General que el dividendo recién mencionado, sea pagado a contar del día 13 de mayo de 2010, a partir de las 9:00 horas, en el Departamento de Acciones de la compañía, ubicado en Avenida El Golf Nº140, Comuna de Las Condes, que atiende de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. A los señores accionistas que lo hayan solicitado a la compañía se les enviarán sus cheques por correo, o se les depositarán en su cuenta Este dividendo se pagará en pesos, moneda nacional, según el tipo de cambio “dólar observado”, que aparezca publicado en el Diario Oficial el día 7 Tendrán derecho al dividendo mencionado precedentemente, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad al día 7 de Se dejó constancia que durante el ejercicio 2009 la sociedad pagó el dividendo definitivo mínimo obligatorio Nº26, de US$0,303 por acción, el que se distribuyó en dinero efectivo a contar del 12 de mayo de 2009. Capital y Reservas
Aprobada la distribución de la utilidad propuesta por el Directorio, el Capital y Reservas de la sociedad quedarán compuestos de la siguiente forma: Total Capital y Reservas
5.840.100.277,79
Conforme a lo anterior, una vez aprobado el balance por la Junta, el capital suscrito y pagado de la sociedad al 31 de Diciembre de 2009 quedará en US$1.391.235.491,22.-, dividido en 456.376.483 acciones serie única, sin valor nominal. El valor de libros de cada acción ascenderá a US$ 12,79.- Se ofreció la palabra sobre los estados financieros y memoria que se Señaló el Presidente que, si no hay oposición, se procedería por aclamación y quedarían aprobados por unanimidad el Balance General de la sociedad al 31 de Diciembre de 2009, que incluye los Estados Consolidados de Situación Financiera de AntarChile S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2009 y 2008, Estado Consolidado de Situación Financiera de apertura al 1º de enero de 2008 y los correspondientes Estados Financieros de Cambios en el Patrimonio, Estados Consolidados de Resultados Integrales, y de Flujos de Efectivo, por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008, y la Memoria Anual presentada por el Directorio y todas las materias indicadas en dicha Memoria, especialmente las negociaciones con empresas relacionadas, todas las cuales se han detallado en ese documento. Asimismo, quedaría aprobado el dividendo Nº27, de US$0,2242 por acción. El Presidente indicó que correspondía a la presente Junta designar a los Directores de la sociedad por un período estatutario. Dijo que había llegado una proposición a la mesa para designar como Directores de la sociedad por un período estatutario de tres años a los señores Roberto Angelini Rossi, José Tomás Guzmán Dumas, Manuel Enrique Bezanilla Urrutia, Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel, Arnaldo Señaló el Presidente a la Junta que, conforme lo dispuesto en el inciso primero del artículo 50 bis de la Ley Nº18.046, AntarChile S.A. debe designar, a lo menos, un Director independiente. Dijo que accionistas de la compañía han propuesto como candidatos a Directores Independientes de AntarChile a los señores Jorge Desormeaux Jiménez y José Manuel Edwards Edwards. Los candidatos recién nombrados califican en este carácter, ya que se han cumplido respecto de ellos los requisitos establecidos en los incisos cuarto y quinto del artículo 50 bis antes citado, Don Jorge Desormeaux Jiménez fue propuesto con fecha 5 de Abril en curso para el cargo de Director Independiente de AntarChile S.A. por sus accionistas Compañía de Inversiones La Española S.A., Compañía Inmobiliaria Hispano Chilena S.A., Inversiones Hispania S.A., Inversiones Cristóbal Colón S.A. e Inversiones Alonso de Ercilla S.A., los que en conjunto representan aproximadamente el 1,52% de las acciones que AntarChile tiene actualmente emitidas. Con fecha 15 de abril en curso, el señor Desormeaux presentó al Gerente General de AntarChile S.A. la Declaración Jurada de Independencia referida en el inciso quinto del artículo 50 bis de la Ley de Don José Manuel Edwards Edwards fue propuesto con fecha 19 de Abril en curso para el cargo de Director Independiente de AntarChile S.A. por sus accionistas AFP Habitat y AFP Provida, accionistas que en conjunto representan aproximadamente el 1,24% de las acciones que AntarChile tiene actualmente emitidas. Con fecha 22 de abril en curso, el señor Edwards presentó al Gerente General de AntarChile S.A. la Declaración Jurada de Independencia referida en el inciso quinto del artículo 50 bis de la Ley de Dijo que, en consecuencia, postulan a ser designados como Directores de AntarChile S.A. los señores Jorge Desormeaux Jiménez y José Manuel Edwards Edwards, ambos en carácter de candidatos a directores independientes; además de los señores Roberto Angelini Rossi, José Tomás Guzmán Dumas, Manuel Enrique Bezanilla Urrutia, Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel, Arnaldo Gorziglia Balbi y Andrés Lyon Lyon. Señaló que, de no haber otra proposición, se procedería a la votación correspondiente, la que se efectuará a través de papeletas. Conforme al artículo 66 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán acumular sus votos a favor de una sola persona, o distribuirlos de la forma Asimismo, informó que en cumplimiento de la Circular Nº1.956, de 22 de Diciembre de 2009, de la Superintendencia de Valores y Seguros, la elección deberá efectuarse de manera de dejar constancia en acta del voto de cada uno de los accionistas asistentes, para que se pueda determinar si los directores han sido elegidos con los votos del controlador. Los accionistas deberán señalar, al momento de expresar su voto, en el casillero correspondiente de la papeleta, si están o no relacionados con el controlador. Dijo que, conforme al Reglamento de Sociedades Anónimas, actuarán como Ministros de Fe en la votación las personas designadas para firmar el acta de El Presidente invitó a los señores accionistas a retirar sus papeletas de votación a los lugares habilitados, proceder a su votación en el menor tiempo posible, y depositar las papeletas en las urnas para ello instaladas. Efectuada la votación, se procedió a abrir las urnas donde se habían depositado las papeletas, las cuales fueron extraídas de éstas y leídas por el Secretario de la Junta, según el siguiente detalle de acuerdo con la lista de Don Jorge Andueza Fouque, relacionado con el controlador, votó sus 111.265 acciones por don Roberto Angelini Rossi; Don Roberto Angelini Rossi, relacionado con el controlador, votó sus Don Guillermo Collarte Soto, no relacionado con el controlador, votó sus 767 acciones por don Roberto Angelini Rossi; Don Jorge Desormeaux Jiménez, no relacionado con el controlador, votó sus 7.610.739 acciones por sí mismo; Don Mario Fuenzalida Fernández, no relacionado con el controlador, votó las 2.872.363 acciones de AFP Habitat que representaba en esta Junta Don Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel, relacionado con el controlador, votó sus 64.848 acciones por don Roberto Angelini Rossi; Don Arnaldo Gorziglia Balbi, relacionado con el controlador, votó sus 143.804 acciones en la siguiente forma: 50.000 por don Roberto Angelini Rossi; 13.804 acciones por don Jorge Desormeaux Jiménez; 40.000 acciones por don Arnaldo Gorziglia Balbi y 40.000 acciones por don José Don José Tomás Guzmán Dumas, relacionado con el controlador, votó sus 360.267.479 acciones en la siguiente forma: por don Roberto Angelini Rossi, 63.868.014 acciones; por don Manuel Enrique Bezanilla Urrutia, 54.089.003 acciones; por don Jorge Desormeaux Jiménez, 45.978.264 acciones; por don Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel, 54.089.003 acciones; por don Arnaldo Gorziglia Balbi, 54.089.003 acciones; por don José Tomás Guzmán Dumas, 54.089.003 acciones; y por don Andrés Lyon Lyon, Doña Isabel Guzmán López, no relacionada con el controlador, votó sus 60 acciones por don Roberto Angelini Rossi; Don José Tomás Guzmán Rencoret, relacionado con el controlador, votó sus 92.180 acciones en la siguiente forma: 20.000 acciones por don Roberto Angelini Rossi; 20.000 acciones por don Manuel Enrique Bezanilla Urrutia; 20.000 acciones por don Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel; 20.000 por don Arnaldo Gorziglia Balbi y 12.180 acciones por don José Tomás Don Andrés Lyon Lyon, no relacionado con el controlador, votó sus Don Héctor Raúl Mejías Pérez, no relacionado con el controlador, votó 71.274 acciones de las 1.138.091 acciones que representaba en la Junta por don Roberto Angelini Rossi y se abstuvo por 1.066.817 acciones; Don Eduardo Navarro Beltrán, relacionado con el controlador, votó sus 379 acciones por don Roberto Angelini Rossi; Don Bruno Pesce Alloisio, no relacionado con el controlador, votó sus 94.776 acciones en la siguiente forma: 50.000 acciones por don Roberto Angelini Rossi y 44.776 acciones por don Arnaldo Gorziglia Balbi; Doña Carolina Ramírez Muñoz, no relacionada con el controlador, votó 33.960 de las 583.174 acciones con que asistía a la Junta en la siguiente forma: 5.660 acciones por don Roberto Angelini Rossi; 5.660 acciones por don Manuel Enrique Bezanilla Urrutia; 5.660 acciones por don Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel; 5.660 acciones por don Arnaldo Gorziglia Balbi; 5.660 acciones por don José Tomás Guzmán Dumas y 5.660 acciones por don Andrés Lyon Lyon. Se abstuvo de votar por 549.214 acciones; Don Yunes Sales Jadur, no relacionado con el controlador, votó sus 3.322 acciones en la siguiente forma: 2.000 acciones por don Roberto Angelini Rossi y 1.322 acciones por don José Tomás Guzmán Dumas; Don Marco Antonio Salin Vizcarra, no relacionado con el controlador, votó sus 2.259.881 acciones por don José Manuel Edwards Edwards; Don Jorge Esteban Soto Marfull, no relacionado con el controlador, votó 191.268 acciones de las 333.152 acciones con que asistía a la Junta en la siguiente forma: 31.878 acciones por don Roberto Angelini Rossi; 31.878 acciones por don Manuel Enrique Bezanilla Urrutia: 31.878 acciones por don Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel; 31.878 acciones por don Arnaldo Gorziglia Balbi; 31.878 acciones por don José Tomás Guzmán Dumas; y 31.878 acciones por don Andrés Lyon Lyon, y se abstuvo por 141.884 Don Manuel Antonio Tocornal Astoreca, relacionado con el controlador, votó sus 5.124.430 acciones por don Roberto Angelini Rossi; y Doña Patricia Lorena Yotsumoto Pérez, no relacionada con el controlador, votó sus 278.127 acciones por don José Manuel Edwards El resto de los accionistas asistentes se abstuvo de votar. El Gerente General señaló que el resultado de la votación era en El Presidente expresó que, en consecuencia, quedaban designados como Directores de la sociedad, por un período estatutario de tres años, los señores Roberto Angelini Rossi, Arnaldo Gorziglia Balbi, José Tomás Guzmán Dumas, Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel, Manuel Enrique Bezanilla Urrutia, Andrés Lyon Lyon y Jorge Desormeaux Jiménez, este último como Director Independiente de AntarChile S.A. No fue elegido don A continuación, el Presidente indicó que, de conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Sociedades Anónimas, correspondía a esta Junta fijar la remuneración del Directorio por el ejercicio comprendido entre el 1 de Se propuso por el Presidente a la Junta fijar como remuneración mensual para los Directores en su carácter de tales, el equivalente a 450 Unidades de Fomento. En el caso del Presidente, se propuso la cantidad mensual El Presidente señaló que, de no haber oposición, se procedería por aclamación y quedaría aprobada la proposición sobre remuneración del No habiendo oposición, quedó aprobada por unanimidad la remuneración del Directorio de la sociedad, en los términos propuestos por el señor Presidente. Señaló el Presidente que, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley Nº18.046, se informaba a continuación de las actividades del Comité de De acuerdo a lo establecido en el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, éste Comité de Directores fue nombrado por el Directorio el 6 de mayo de 2008. Hasta el 31 de diciembre de 2009 el Comité estuvo constituido por los señores José Tomás Guzmán Dumas, Felipe Larraín Bascuñán y Andrés Lyon Lyon. Durante el ejercicio 2009, éste ejerció sus facultades y realizó sus funciones según las normas legales aplicables. Entre las actividades desempeñadas por el Comité en 2009 se destacan: revisión de los estados financieros; proposición al Directorio de auditores externos y clasificadores privados de riesgo; evaluación de remuneraciones de gerentes y ejecutivos principales; y examen de antecedentes relativos a operaciones a que se refieren los artículos 44 y 89 de la Ley de Sociedades En el año 2009, este Comité no incurrió en gastos adicionales asociados a sus funciones, salvo las dietas de sus integrantes. A contar de enero de 2010, y con motivo de las modificaciones efectuadas por la Ley Nº20.382 al artículo 50 bis de la Ley Nº18.046, se procedió a reconstituir el Comité de Directores de AntarChile S.A., el cual quedó integrado por el Director Independiente señor Felipe Larraín Bascuñán y por los Directores José Tomás Guzmán Dumas y Andrés Lyon Lyon. Finalmente, al renunciar don Felipe Larraín Bascuñán a su cargo de Director de AntarChile con motivo de su nombramiento como Ministro de Hacienda, la sociedad ha debido renovar su Directorio en esta Junta, por lo que se procederá al nombramiento de un nuevo Comité de Directores en la próxima Se hizo presente que el Comité de Directores ha elaborado un Informe de Gestión Anual, el cual está disponible en las oficinas de la sociedad para REMUNERACIÓN Y PRESUPUESTO DE GASTOS DEL COMITÉ A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 50 BIS DE LA LEY Nº18.046. Señaló a continuación el Presidente que, de conformidad al artículo 50 bis de la Ley Nº18.046, sobre Sociedades Anónimas, correspondía a la Junta fijar la remuneración y el presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores a que se refiere la norma recién mencionada. Se propuso por el señor Presidente a la Junta fijar como remuneración mensual a cada uno de los miembros del Comité de Directores de la sociedad en su carácter de tales, igual al equivalente a 150 Unidades de En lo que se refiere a presupuesto de gastos de funcionamiento del comité y sus asesores, propuso la cantidad total del equivalente a 6.000 Unidades de El señor Presidente dijo que, de no haber oposición, se procedería por aclamación y quedaría fijada, por unanimidad, la remuneración de los miembros del Comité de Directores y el presupuesto de funcionamiento del mismo Comité y de sus asesores en la forma antedicha, por el ejercicio a cerrarse el 31 de Diciembre del presente año. El Presidente expresó que, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones sobre sociedades anónimas y en los estatutos sociales, corresponde a la presente Junta designar auditores externos independientes, con el objeto de que éstos examinen la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la sociedad por el ejercicio 2010. Los auditores designados tendrán la obligación de informar por escrito a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su Se dejó constancia que el Comité de Directores de la sociedad, en sesión de 26 de febrero de 2010, acordó proponer al Directorio la designación de la firma PriceWaterhouseCoopers como auditores externos por el ejercicio Por otro lado, y como es de su conocimiento, la Superintendencia de Valores y Seguros solicitó a las sociedades anónimas chilenas que, comiencen a presentar sus estados financieros de acuerdo a las normas IFRS. La transición ha sido muy exigente, y la asesoría de nuestra empresa auditora actual, PriceWaterhouseCoopers, ha constituido un elemento clave en la Es este un proceso que se encuentra aún en desarrollo, registrándose todavía sucesivas modificaciones en criterios, requerimientos de información, y otros. En este exigente contexto, se hace tremendamente difícil y costoso para las administraciones cambiar de firma auditora. El Presidente dijo que todas las razones anteriormente expuestas, se ha decidido ratificar la propuesta del Comité y someter a consideración de los accionistas la mantención, por este ejercicio 2010, de PriceWaterhouseCoopers como empresa auditora externa. En consecuencia, se propuso por el Presidente a la Junta designar para este efecto a la firma de auditoría PriceWaterhouseCoopers, la cual se ha desempeñado en este carácter en los últimos ejercicios. Sin perjuicio de lo anterior, la Junta facultaría al Directorio, para el caso que eventualmente no pudiere llegarse a acuerdo con la firma mencionada, para encargar esta auditoría a cualquiera de las firmas Ernst & Young o KPMG, en el orden de El Presidente indicó que, si no hubiera oposición, se procedería por aclamación y se acordaría por unanimidad facultar al Directorio para contratar la auditoría externa de la Compañía con la empresa PriceWaterhouseCoopers, o en su defecto, a las firmas Ernst & Young o KPMG, en el orden de precedencia indicado. El asistente don Mario Fuenzalida Fernández, en representación de AFP Habitat, señaló que, a pesar de las explicaciones del señor Presidente, rechazaba la proposición del señor Presidente. Estando el resto de los asistentes de acuerdo con la proposición del Presidente de nombramiento de auditores externos, tal proposición quedó adoptada por la Junta por 406.198.143 acciones a favor y 2.872.363 acciones en contra, correspondientes éstas últimas a las acciones de AFP Habitat representadas en la Junta por don Mario Fuenzalida Fernández. Señaló el señor Presidente que, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones sobre sociedades anónimas, correspondía a la Junta designar clasificadores privados de riesgo por el ejercicio a cerrarse el 31 de Al respecto, se hizo presente que el Comité de Directores de la sociedad, en sesión de 26 de Febrero de 2010, acordó proponer al Directorio la designación de las firmas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada, y para el caso de no llegarse a acuerdo con algunas de ellas, el Comité propuso encargar la clasificación a la empresa Clasificadora Humphreys o a la firma International Credit Rating. Se propuso por el señor Presidente a la Junta designar para este efecto a las recién mencionadas firmas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada. Sin perjuicio de lo anterior, se propuso que la Junta faculte al Directorio, para el caso que eventualmente no pueda llegarse a acuerdo con alguna de las firmas mencionadas, para encargar la clasificación a la empresa Clasificadora Humphreys o a la firma Señaló el señor Presidente que, si no había oposición, se procedería por aclamación y quedarían designadas, por unanimidad, las firmas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada como clasificadores privados de riesgo por el ejercicio a cerrarse el 31 de Diciembre de 2010, y facultado el Directorio para que en caso de no llegarse a acuerdo con algunas de estas firmas, contrate a la firma clasificadora Humphreys o a la firma International Credit Rating. OPERACIONES MENCIONADAS EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY Nº18.046, PREVIO A SU MODIFICACION POR LA LEY Nº20.382.- El Presidente expresó que estas operaciones se señalan en la nota Nº17 de nuestros estados financieros consolidados al 31 de Diciembre de 2010, los cuales forman parte de la Memoria que se encuentra en poder de los señores accionistas, nota en la cual se explican íntegramente. Dijo que, además, en la carta citación a la presente Junta enviada a los señores accionistas, se hizo una relación de los acuerdos adoptados por el Directorio respecto de las materias de que trata el artículo 44 de la Ley 18.046.- Expresó que, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, se ponen en conocimiento de la Junta estas Expresó el señor Presidente que, de no haber oposición, se procedería por aclamación y se acordaría por unanimidad tomar conocimiento de las El señor Presidente dejó constancia que, conforme a lo establecido en la Circular Nº687, de la Superintendencia de Valores y Seguros, el Directorio dio cuenta de su política de dividendos en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada el 27 de Abril de 1989, política que fue modificada posteriormente en Sesiones de Directorio de 2 de Junio de 2000 y de 7 de Abril de 2006. En esta última sesión de Directorio se aprobó aumentar del 30% al 40% el porcentaje de utilidades a repartir anualmente Dijo que, en consecuencia, la actual política de dividendos consiste que la sociedad distribuirá el 40% de las utilidades líquidas que arrojen sus balances anuales, lo que se efectuará mediante el pago de un dividendo definitivo que sea necesario para distribuir un 40% de las utilidades de cada ejercicio, el cual se pagará una vez aprobado el Balance General de la sociedad por la Junta General Ordinaria de Accionistas. Agregó que la sociedad no distribuirá dividendos provisorios y que no tiene restricciones que impliquen limitaciones al pago de dividendos. PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS A continuación, el Presidente indicó que, conforme a lo establecido en la Circular Nº687, de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informa que los procedimientos que se utilizan para el pago de los dividendos que reparte Todos los dividendos que reparta la sociedad se pagarán en el Departamento de Acciones de la compañía, ubicado actualmente en Avenida El Golf 140, Las Condes, Santiago. Los dividendos se pagarán con cheques nominativos a nombre del respectivo accionista. Los dividendos sólo podrán ser retirados del Departamento de Acciones de la compañía por el titular de las acciones o por un mandatario de éste con poder suficiente, otorgado el poder por escritura pública o por documento privado autorizado ante Notario, poderes éstos que deberán estar previamente informados favorablemente por el Departamento Legal de la sociedad. Los accionistas o sus mandatarios deberán identificarse con su cédula de identidad al momento de requerir el pago de un dividendo. Los accionistas con domicilio fuera del área metropolitana que deseen que sus dividendos se les remitan por correo a su domicilio, deberán solicitarlo por escrito al Departamento de Acciones de la compañía. Para este efecto, la sociedad proporcionará el texto de la carta de Los avisos sobre dividendos que pague la compañía, se publicarán en los periódicos “El Mercurio” y “La Tercera” de Santiago, en los cuales también se publican los avisos de citación a Junta de Accionistas. La sociedad no aceptará instrucciones o cambio de instrucciones sobre las materias mencionadas en el párrafo “d” precedente, si estas instrucciones o cambio de las mismas no son remitidas a la compañía en los formularios correspondientes, que están a disposición de los accionistas en las oficinas del Departamento de Acciones de la Además, se dejó constancia que la sociedad ha informado a los señores accionistas un sistema de dividendos, consistente en depositar directamente en la cuenta corriente bancaria del accionista, el monto de sus respectivos dividendos. Este procedimiento se encuentra en vigencia para aquellos accionistas que otorgaron poder al Departamento de Acciones de la sociedad Las modalidades de este sistema son las siguientes: El depósito correspondiente queda abonado en el plazo más breve posible en la cuenta corriente del accionista, después que la Junta de Accionistas aprueba su pago, y disponible para ser girado a más tardar a primera hora del día siguiente. Una vez efectuado el depósito, se le envía al accionista por correo una confirmación del mismo, con el detalle de los dividendos incluidos en Este procedimiento sólo opera para depósitos en la cuenta corriente La Junta acordó facultar al Secretario de la Junta don Jorge Andueza Fouque, para que proceda, si se hace necesario, a reducir a escritura pública el acta de esta reunión, en todo o en parte. Se ofreció la palabra a los señores accionistas sobre cualquier tema relacionado con la marcha de la sociedad y de competencia de la Junta. No habiendo otros comentarios ni otros asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 11:36 horas, firmando para constancia el Presidente, el Secretario, el Asesor Legal y tres de los accionistas designados por la Junta

Source: http://www.antarchile.cl/antarchile/files/attachment/attachment/69/Junta_General_Ordinaria_AntarChile_N21.pdf

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